Dheeraj Wadhawan of DHFL: ₹34,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी जांच में डीएचएफएल के धीरज वधावन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया

2 मई को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अलग मामले में श्री वधावन को नियमित जमानत दे दी और उनकी सीबीआई हिरासत से सुरक्षा को एक अतिरिक्त सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

डीएचएफएल के पूर्व निदेशक धीरज वधावन को 17-सदस्यीय ऋणदाता बैंक संघ से ₹34,000 करोड़ की धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उन्हें सोमवार रात मुंबई में पकड़ा गया और एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी उनके भाई कपिल वधावन को भी 19 जुलाई, 2022 को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने के बाद हुई है।

सीबीआई ने 15 अक्टूबर, 2022 को कपिल और धीरज वधावन सहित 75 संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अधूरी जांच और आरोप पत्र के टुकड़ों में दाखिल होने के कारण, उन्हें 3 दिसंबर, 2022 को एक विशेष अदालत द्वारा “वैधानिक” जमानत दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की गंभीर त्रुटियों का हवाला देते हुए इन जमानत आदेशों को पलट दिया।

इस बीच, धीरज वधावन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई क्योंकि उनका लीलावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। अदालत ने 2 मई को इस जमानत को नियमित कर दिया और सीबीआई गिरफ्तारी से उनकी सुरक्षा एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इस सुरक्षा अवधि की समाप्ति के बाद श्री वधावन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया।

फिलहाल, अजय नवांदर समेत धीरज और कपिल वधावन समेत तीन आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक शिकायत के आधार पर मामला शुरू किया, जो एक कंसोर्टियम का प्रमुख बैंक है, जिसने 2010 और 2018 के बीच डीएचएफएल को ₹42,871 करोड़ की क्रेडिट सुविधाएं प्रदान कीं।

आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि कपिल और धीरज वधावन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, विश्वास का उल्लंघन किया और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया, जिसके कारण मई 2019 से ऋण भुगतान में ₹34,615 करोड़ का डिफ़ॉल्ट हुआ। सीबीआई ने उन पर सार्वजनिक धन का उपयोग करके वधावन बंधुओं को लाभ पहुंचाने के लिए वित्तीय अनियमितताओं, फंड डायवर्जन, पुस्तक निर्माण और राउंड-ट्रिपिंग फंड का आरोप लगाया है।

डीएचएफएल के ऋण खातों को विभिन्न समय पर ऋणदाता बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था। जनवरी 2019 में जांच के जवाब में, बैंकों ने 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीएचएफएल की एक विशेष समीक्षा ऑडिट करने के लिए केपीएमजी को नियुक्त किया। ऑडिट में संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को बकाया के साथ ऋण और अग्रिम के रूप में फंड डायवर्जन का पता चला। सीबीआई के आरोपों के अनुसार, ₹29,100 करोड़ की वितरित धनराशि के मुकाबले कुल ₹29,849 करोड़ की राशि है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों से जुड़े अधिकांश लेनदेन भूमि और संपत्तियों में निवेश थे।

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